河南多家村鎮銀行開展線上客戶資金登記

6月20日，河南多家涉事村鎮銀行發布公告稱，按照金融管理部門要求，從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。線上交易系統關閉后不能正常辦理業務的客戶均需登記，請完整、真實、準確填寫相關信息。

此前6月18日，河南許昌當地公安部門“平安許昌”發布的警情通報，2022年4月19日，我市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。

現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

企查查APP顯示，河南新財富集團成立于2011年7月，注冊資本1.16億元，法人代表為余澤峰，持股比例80%，自然人林恒森持股20%，公司經營范圍包括對實業投資、企業投資與管理。該公司已于2022年2月10日注銷。

據媒體報道，鄭州市中級人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判決書中披露，呂奕的身份是新財富集團董事長。

也是在這份判決書中，河南新財富集團出具證明稱，河南海菱實業發展有限公司、河南祺旺實業發展有限公司、河南航天家電股份有限公司、鄭州超凡辦公設備有限公司、鄭州博奧森電器有限公司、石家莊文昊商貿有限公司、南京合生和商貿有限公司、河南鼎佳實業發展有限公司、河南新世紀投資股份有限公司、鄭州帛玨商貿有限公司等公司均由呂奕實際控制。

不過，企查查信息顯示，上述提及的公司里，包括河南新財富集團，從未出現過呂奕這號人物。此外，據《每日經濟新聞》報道，目前這份判決書在裁判文書網上已檢索不到。

據報道，不能取現的村鎮銀行分別為：禹州新民生村鎮銀行、河南上蔡惠民村鎮銀行、河南拓城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行和安徽固鎮新淮河村鎮銀行。企查查信息顯示，河南新財富集團從未直接持股過上述五家村鎮銀行，但許昌農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“許昌農商行”）卻分別持有禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、安徽固鎮新淮河村鎮銀行20.5%、51%、51%、40%的股份。

據《每日經濟新聞》報道，許昌農商行和河南新財富存在一定的關聯。

一份題為《鄭州開泰商貿有限公司與許昌德億田農資有限公司股權轉讓糾紛一審民事判決書》顯示，2016年10月，開泰商貿公司與德億田農資公司簽訂股份代持協議，開泰商貿公司委托德億田農資公司購買許昌魏都農商銀行（許昌農商行曾用名）股份702.06萬股，由德億田農資公司代為持有，股份認購款為23378598元。德億田農資公司僅為名義股東，開泰商貿公司享有實際的股東權利和收益。

企查查信息顯示，開泰商貿公司的法定代表人閆勇間接持有河南浩宏機械設備有限公司股權，后者的法定代表人為余澤峰。而河南新財富集團的法定代表人及持股80%的大股東的名字同樣也是余澤峰。

不過，許昌農商行實際控制人許昌市投資集團有限公司曾于5月25日晚在中國債券網發布澄清公告，河南五家村鎮銀行系獨立法人機構且獨立運營，許昌農商行為其股東，不實際控制其經營管理；公司與河南新財富集團不存在股權投資、資金或業務關系。