OKEx、火幣調(diào)查風波后：交易所格局如何演變？

近日，比特幣價格飆升至 19864 美元，年內(nèi)漲幅超 170%。而隨著 OKEx 恢復提幣，火幣網(wǎng)也駁斥了 17 名員工被查的謠言，國內(nèi)虛擬貨幣交易所從 10 月中旬開始的這場風波看似塵埃落定了。

但冥冥之中總有一些疑團還未解開：幣圈大佬為何被帶走調(diào)查，平臺為何暫停提幣，國內(nèi)外監(jiān)管嚴打下，交易所又將采取哪些應對措施？

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前因：為何被查？

先來簡要回顧一下事件經(jīng)過。

接著再來分析事件當中的一些關鍵細節(jié)。

第一，交易所高管被帶走調(diào)查的原因。

11 月 3 日，在火幣網(wǎng) COO 朱嘉偉被帶走調(diào)查后的第二天，新京報報道稱，山西呂梁警方帶走了多位涉幣案件的人員。其中，10 月份被帶走調(diào)查的 OKEx 創(chuàng)始人徐明星涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得。

對此，OK 集團表示不了解徐明星的個人情況。而火幣網(wǎng)至今未對朱嘉偉被調(diào)查一事作出任何回應。

恢復自由后的第三天，徐明星在微信朋友圈中表示，被調(diào)查是因為公司幾年前一起股權(quán)并購交易中的并購方涉及了一起復雜的司法案件，目前司法機關已經(jīng)查清事實。

雖然徐明星并未透露具體的并購案，但公開報道中，OKEx 規(guī)模較大的收購案也只有 2019 年初斥資 4.84 億港元收購香港公司前進控股 60% 股權(quán)，有人據(jù)此懷疑徐明星被查其實與這次借殼上市的資金問題有關，傳言明確指向了洗錢和山西的地下錢莊。而朱嘉偉被查的原因可能如出一轍，因為火幣網(wǎng)也是借道桐成控股完成港股上市。

如今，事實已被查清，徐明星安然無恙，至少意味著 OKEx 暫時是安全的。

幣圈之亂已非一日之寒，2018 年，OKEx 被卷入幣圈項目方 WFee 跑路事件中，徐明星涉嫌爆倉維權(quán)事件在北京被立案，徐明星也曾被上海警方拘押 24 小時。為此，徐明星當年 9 月辭去了 OKEx CEO 的職務。

不過，在此前的公告中，OKEx 表示，暫停提幣的原因是私鑰負責人失聯(lián)無法完成授權(quán)。也就是說，已不再擔任 CEO 的徐明星依然掌握著公司私鑰。

作為全球第二大虛擬貨幣交易所，OKEx 平臺賬戶中價值 150 億人民幣的比特幣無法提取，也造成各類虛擬幣價格大跌、歐科云鏈港股市值縮水等一系列連鎖效應。

同樣是高管被調(diào)查，火幣網(wǎng)并未停止提幣，由此也引出第二個疑問，OKEx 停止提幣的原因是什么？

外界猜測，一是徐明星擔心被架空，二是 OKEx 害怕遭到擠兌。

經(jīng)此一事，OKEx 內(nèi)部恐怕也少不了要反思改進過度集中的私鑰管理方式。但開放提幣后 OKEx 也并未出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象，似在意料之外，又在情理之中，OKEx 彷佛迎來了利空出凈的曙光。

監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)顯示，11 月 26 日下午四點后，OKEx 24 小時凈流出數(shù)不到總資產(chǎn)的 1%。有 OTC 商家發(fā)現(xiàn)，黑錢正主動離開 OKEx 的場外交易區(qū)。

反觀火幣網(wǎng)，雖沒有停止提幣，卻在 11 月 2 日后迎來了全年最大的的一次比特幣流出，數(shù)據(jù)顯示，這批比特幣主要的流向是幣安。COO 朱嘉偉一天沒有結(jié)束調(diào)查，火幣網(wǎng)的用戶就無法徹底安心。但數(shù)據(jù)也顯示，在徐明星回歸后火幣網(wǎng)比特幣流出量也有明顯下降。

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94 禁令前，國內(nèi)三大虛擬貨幣交易所中，只有幣安沒有上線法幣交易，而采用幣幣交易交易系統(tǒng)；94 禁令之后，幣安了承接其他交易所的流量和資金，開始一路崛起。

2019 年 9 月，幣安在美國上線法幣交易，同時在全世界范圍內(nèi)積極拓展法幣渠道，已經(jīng)開通全球 170 多個國家。

業(yè)界普遍認為，幣安是這場幣圈風波中的最大贏家，數(shù)據(jù)顯示 11 月幣安中國區(qū)網(wǎng)站流量份額環(huán)比上升了 5%~10%。目前，在全球數(shù)字貨幣交易所排名中，成立僅 3 年的幣安在成交額、資金流量上已經(jīng)與成立 7 年多的 OKEx 和火幣網(wǎng)拉開很大差距。

不管是國內(nèi)還是國外，來自監(jiān)管的不確定因素始終是懸在加密貨幣頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍。

2017 年，比特幣交易所 BTC-e 涉巨額洗錢案，平臺被接管，用戶賬戶里的數(shù)字資產(chǎn)被美國政府沒收，交易者陷入維權(quán)困境；今年 10 月，美國加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 創(chuàng)始人、CTO 被捕，三位聯(lián)合創(chuàng)始人和高管被美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起訴訟；11 月 25 日，被美國監(jiān)管重點關注的 Coinbase 下線了保證金交易；而最近即將卸任的美國財政部長也將對加密貨幣提出更嚴格的 KYC 要求。

目前，美國稅務局、聯(lián)邦調(diào)查局等部門對加密貨幣已提起高度關注。對幣安來說，轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外也意味著要面對來自美國監(jiān)管的壓力，此前幣安高調(diào)上線 OTC，也容易吸引監(jiān)管火力。

10 月 29 日，美國商業(yè)媒體《福布斯》發(fā)文稱，幣安 “構(gòu)想出一種精心設計的公司結(jié)構(gòu)，旨在故意欺騙監(jiān)管機構(gòu)并從美國的加密貨幣投資者中秘密獲利”。雖然幣安創(chuàng)始人趙長鵬和發(fā)言人何一先后回應，所謂 “太極” 文件并非幣安員工撰寫，但以《福布斯》的影響力，這篇報道極有可能引起了美國監(jiān)管部門的注意。

隨后，幣安直接起訴了福布斯和兩位文章作者，稱其報道中 “包含大量虛假、誤導性和誹謗性陳述”，要求下架誹謗文章并賠償經(jīng)濟損失。

94 禁令距今已過去 3 年多，交易所的主要任務依舊是海外拓展。在國內(nèi)再度受挫之后，OKEx、火幣必然會痛定思痛，仿照幣安進行全球市場布局。

加密貨幣的匿名性注定了交易所終將背負洗錢的污點，而這也是各國監(jiān)管不可觸碰的紅線。因此對火幣、OKEx 和幣安來說，出臺獎勵措施也好，對負面訴諸法律也罷，都只是必要的營銷與公關手段，而合規(guī)才是能保證平臺長期運營的穩(wěn)定器和打消用戶疑慮的定心丸。

目前，火幣網(wǎng)與 OKLink 都曾協(xié)助警方開展過區(qū)塊鏈反詐騙反洗錢工作、打擊數(shù)字資產(chǎn)領域犯罪行為，還因此收到警方的感謝信。交易所的技術能力受到司法部門的認可，這對于平臺謀求合規(guī)來說也是一個好的開始。