被控詐騙300億！“商界木蘭”引發(fā)連環(huán)炸，余波猶未了

8月20日，上海二中法院發(fā)布消息稱，上海二中院受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對(duì)非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

公訴機(jī)關(guān)指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實(shí)業(yè)控股有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，伙同石勉乾等其他8名被告人以虛構(gòu)應(yīng)收賬款為名騙取被害單位融資款共計(jì)人民幣300余億元，實(shí)際造成被害單位經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣80余億元。

羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中，向業(yè)務(wù)相對(duì)方行賄300余萬港元，折合人民幣200余萬元。

去年7月初，在美上市的諾亞財(cái)富發(fā)布公告，承認(rèn)旗下公司上海歌斐資產(chǎn)管理公司(以下簡稱“歌斐資產(chǎn)”)發(fā)行的產(chǎn)品為承興國際控股（2662.HK）提供了34億元的供應(yīng)鏈貸款。

事發(fā)前幾日，博信股份發(fā)布公告稱其公司董事長兼實(shí)際控制人羅靜和財(cái)務(wù)總監(jiān)姜紹陽分別于6月20日和6月25日被警方拘留，原因不明。同時(shí)，羅靜名下公司持有的博信股份均遭有關(guān)部門凍結(jié)。而羅靜的另一個(gè)身份，正是承興國際控股的實(shí)際控制人。

去年7月19日，承興國際控股停牌，至今仍未復(fù)牌。而*ST博信在事發(fā)后，繼續(xù)交易，而且股價(jià)甚至一度創(chuàng)出歷史新高，從事發(fā)時(shí)12.45元/股，漲至2月18日最高達(dá)30.65元/股，不過隨后一路下跌。截至8月28日收盤，*ST博信股價(jià)為6.99元/股。

作為分別在上海和香港上市的兩家公司的實(shí)控人，羅靜被警方控制，波及范圍可謂是相當(dāng)廣泛。其中最先波及的是諾亞財(cái)富。

去年7月8日，諾亞財(cái)富閃崩，股價(jià)暴跌20%。

此前，作為羅靜的商界密友，汪靜波已通過旗下諾亞財(cái)富的一支基金為承興國際發(fā)行了接近34億元的產(chǎn)品。

除了諾亞財(cái)富，還有多家公司也跟著“踩雷”。其中，具體的踩雷產(chǎn)品是諾亞財(cái)富旗下的歌斐資管系列私募基金。中國基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)顯示，在2017年和2018年，諾亞財(cái)富發(fā)行了34期該系列基金，然而其中有10期，資金去向都是承興國際和京東的供應(yīng)鏈融資。

不過，隨后京東辟謠表示，諾亞財(cái)富“踩雷”與京東無關(guān)，是承興國際偽造合同詐騙，已經(jīng)報(bào)案。而諾亞財(cái)富則表示歌斐資產(chǎn)已經(jīng)對(duì)承興和京東提起司法訴訟。港股承興國際則澄清，廣州承興不是其集團(tuán)的成員公司，且承興國際也沒有和京東訂立媒體提到的有關(guān)合同。

三方各執(zhí)一詞，只能通過訴訟解決爭端。

此外，關(guān)于“蘿卜章”，蘇寧易購方面也對(duì)外表示，廣州承興與蘇寧易購應(yīng)收賬款債權(quán)供應(yīng)鏈融資事宜，經(jīng)公司核實(shí)“上述事件系廣州承興偽造與蘇寧易購的采購合同進(jìn)行融資”。

相比于京東、蘇寧的遭遇，湘財(cái)證券投資承興國際的近6億元資管產(chǎn)品算是真正“踩了雷”。類似的還有云南信托也有超過11億元的產(chǎn)品是同樣的遭遇。

據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》報(bào)道，去年8月，20余位投資者在湘財(cái)證券北京辦公地點(diǎn)與湘財(cái)證券多位高管進(jìn)行溝通。一位六旬老太還因情緒激動(dòng)，在現(xiàn)場緊急服下了速效救心丸。

同時(shí)，“中植系”旗下*ST勝爾公告表示，3300萬元融資款踩雷。同時(shí)，公告顯示法爾勝子公司上海摩山商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“上海摩山”）涉及保理融資額達(dá)28.99億元。

綜合多家媒體報(bào)道，羅靜涉及的金額近100億元，而此次公訴機(jī)關(guān)指控金額達(dá)300億之巨，實(shí)際損失達(dá)80億元，可見案件涉及的范圍之廣。

在市場上攪動(dòng)起這么大風(fēng)雨的羅靜是何許人也？

公開資料顯示，羅靜1971年出生，大學(xué)畢業(yè)后就干起了相對(duì)最賺錢但也最難做的職業(yè)——銷售。依靠這份工作積累的資源，1996年，25歲的羅靜創(chuàng)辦承興國際，從幫企業(yè)做促銷品逐漸成長，成為百事、保潔、諾基亞等巨頭的供應(yīng)商。并在之后承接了一些促銷推廣策劃，向品牌授權(quán)開發(fā)方向發(fā)展。

2005年，承興國際拿到了NBA在國內(nèi)的獨(dú)家品牌授權(quán)，開始步入了正軌，隨后又先后獲得“變形金剛”、“功夫熊貓”、“貓和老鼠”、“蝙蝠俠”等超級(jí)IP的衍生品開發(fā)權(quán)。之后羅靜發(fā)力改善渠道，中國移動(dòng)、各大銀行、蘇寧、京東均成為承興的渠道客戶。自此，承興國際步入快車道，2013年-2015年增速達(dá)到100%，銷售規(guī)模達(dá)幾十億元。

公司業(yè)務(wù)發(fā)展壯大后，羅靜開始盯上資本市場以謀求上市。從2015年開始，其先后收購新加坡主板上市公司Camsing Healthcare（代碼：BAC）、香港上市公司承興國際控股和A股上市公司博信股份。

來源：承興國際官網(wǎng)

股價(jià)最高時(shí)，3家上市公司市值高達(dá)百億元，羅靜迎來人生巔峰。之后羅靜在2017年、2018年連續(xù)入選“商界木蘭精英30強(qiáng)”，并在2018年某機(jī)構(gòu)評(píng)選的最具影響力商界女性中,羅靜力壓格力“鐵娘子”董明珠、東方園林“女首善”何巧女，得票率第一，人稱“商界花木蘭”。

只是，羅靜的風(fēng)光并未維持太久，便卷起了這場大風(fēng)暴。

根據(jù)香港上市公司承興國際的主體廣東承興控股集團(tuán)有限公司（下稱“承興集團(tuán)”）工商資料顯示，公司實(shí)控人為羅偉，羅靜為公司董事長。羅偉是羅靜的弟弟，比羅靜小6歲。

值得注意的是，羅偉在2015年成立了供應(yīng)鏈金融平臺(tái)六六投資。六六投資發(fā)行的產(chǎn)品同樣多與應(yīng)收賬款相關(guān)，應(yīng)收賬款的債務(wù)人包括天然氣股份有限公司、國美、中國移動(dòng)等多家公司。

天眼查顯示，承興集團(tuán)目前有6條司法風(fēng)險(xiǎn)。其中包括羅靜等關(guān)聯(lián)公司與諾亞財(cái)富旗下歌斐資產(chǎn)的訴訟。

2019年10月10日，上海金融法院公告歌斐資產(chǎn)將承興集團(tuán)告上法院，此后羅靜對(duì)法院管轄權(quán)提出上訴，她認(rèn)為《采購合同》約定由“有管轄權(quán)的法院”管轄。2020年6月10日，上海高級(jí)人民法院最終駁回羅靜的上訴。

如今，在管轄權(quán)裁定完成后，終于準(zhǔn)備開庭了。

來源：天眼查

同時(shí)，沈陽匯鑫偉達(dá)物流有限公司也將承興集團(tuán)告上法庭，案由是倉儲(chǔ)合同糾紛，并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。2020年4月22日，沈陽市沈北新區(qū)人民法院裁定，凍結(jié)承興集團(tuán)銀行存款9.5萬元或查封、扣押等值物品。

目前，天眼查還未顯示其他公司的起訴。