來源：舍得酒業(yè)公告

至此，有關(guān)天洋控股違規(guī)占用資金的一些線索也浮出水面，公告顯示，違規(guī)占用資金和天洋控股2018年成立的一家保理公司有關(guān)。

2018年5月28日，天贏鏈（深圳）商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天贏鏈保理”）注冊(cè)成立，此后該公司共提供5筆資金出借業(yè)務(wù)，資金需求方均是“天洋系”旗下公司，包括天洋控股、天洋電器、天洋貿(mào)易、天洋地產(chǎn)（遷安）有限公司等。

至今，天贏鏈保理應(yīng)收余額仍達(dá)4.05億元，也就說天洋控股及其關(guān)聯(lián)方仍未還款。

舍得酒業(yè)自查發(fā)現(xiàn)，截止2020年8月19日，天洋控股及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用公司本金及利息共4.75億元。11月18日晚，舍得酒業(yè)發(fā)布公告稱，截至目前該筆占用資金仍未歸還。

來源：ST舍得公告

2019年年底，舍得酒業(yè)就已發(fā)布公告稱，天洋控股持有沱牌集團(tuán)70%股權(quán)被凍結(jié)。此后，天洋控股和另一股東的矛盾徹底公開化，天洋控股的債務(wù)危機(jī)也開始爆發(fā)。

今年9月，天洋控股實(shí)控人周政因涉嫌信息披露違法違規(guī)，遭到證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。與此同時(shí)，舍得酒業(yè)的董事長劉力，副董事長、總經(jīng)理兼董事會(huì)代理秘書李強(qiáng)，以及公司首席財(cái)務(wù)官李富全也于2020年9月1日收到中國證監(jiān)會(huì)的行政監(jiān)管措施決定書。

來源：舍得酒業(yè)2019年年報(bào)

關(guān)于天洋控股違規(guī)占用舍得酒業(yè)資金情況，公安機(jī)關(guān)展開調(diào)查。

值得注意的是，被調(diào)查的舍得酒業(yè)董事長劉力是周政的妹夫。

天眼查顯示，天洋控股實(shí)控人周政以及妻子戴菲菲、妹妹周金以及丈夫劉力均被限制高消費(fèi)。2020年8月3日，周政及天洋控股被北京市第二中級(jí)人民法院列入被執(zhí)行人名單，涉及執(zhí)行標(biāo)的26.65億元。

上述調(diào)查新進(jìn)展提到的保理公司，相關(guān)行業(yè)人士告訴記者，保理業(yè)務(wù)起源于國際貿(mào)易，國際貿(mào)易由于運(yùn)輸時(shí)間久的原因，無法一手交錢一手交貨，于是由保理公司協(xié)調(diào)賣方先交貨還是買方先付款的問題。

但是，在國內(nèi)保理公司是基于應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)讓，進(jìn)行客戶的分賬戶管理、代客戶對(duì)買方收款，并承擔(dān)買方破產(chǎn)倒閉惡意拖欠風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)信用服務(wù)機(jī)構(gòu)。

而天贏鏈保理就是一家做保理的公司，最終舍得酒業(yè)的資金以違規(guī)的方式經(jīng)由天贏鏈保理流入天洋控股旗下的公司，目前相關(guān)細(xì)節(jié)警方仍在調(diào)查中。

根據(jù)舍得酒業(yè)2018年6月對(duì)外披露的一份公告顯示，舍得酒業(yè)完成對(duì)天贏鏈保理的投資后，天贏鏈保理擬開展供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，以支持各實(shí)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈中上游供應(yīng)商的經(jīng)營與發(fā)展。

不過截至目前，天贏鏈保理均只與天洋控股及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生保理業(yè)務(wù)，使得天贏鏈保理目前全部資金均被天洋控股及其關(guān)聯(lián)方使用。

天洋控股的實(shí)控人是周政，從電器行業(yè)起家，在青島做大宗交易積累了原始資金，后來天洋控股轉(zhuǎn)型房地產(chǎn)行業(yè)，又逐漸涉足礦業(yè)、互金、文化、科技等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。

“天洋系”旗下控制著三家上市公司，分別為A股的舍得酒業(yè)，香港上市的夢(mèng)東方（0593.HK），還有加拿大多倫多證券交易所上市的China Minerals Mining Corporation。 

其中，香港上海的夢(mèng)東方是“天洋系”的房地產(chǎn)板塊上市平臺(tái)，主營業(yè)務(wù)是文旅地產(chǎn)。實(shí)際上，天洋控股是從燕郊地產(chǎn)殺出的“黑馬”，在燕郊從天洋城、天洋廣場(chǎng)再到天洋城4代，天洋城的項(xiàng)目曾被認(rèn)為是“最火的項(xiàng)目”。

曾幾何時(shí)，周政在2015年簽約儀式上，表達(dá)天洋控股投資舍得酒業(yè)的決心：“我對(duì)沱牌舍得一見鐘情，當(dāng)即就下定決心一定要重組。”

沒想到，天洋控股的危機(jī)卻從內(nèi)部先開始了。

2017年北京市出臺(tái)政策，當(dāng)時(shí)火熱的房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸降溫，不久后環(huán)京樓市也推出限購令，一夜之間環(huán)京樓市不再受追捧。

樓市遇冷后，受到影響的也包括天洋控股及其最重要的房地產(chǎn)上市平臺(tái)——夢(mèng)東方。

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，凈利潤的確認(rèn)要比銷售時(shí)間晚兩年左右，因此也就是在2017年最嚴(yán)調(diào)控令出臺(tái)后兩年，2019年夢(mèng)東方的業(yè)績陷入虧損，最高時(shí)2018年盈利1.4億元跌至虧損1.79億元。

夢(mèng)東方歸母凈利潤 來源：東方財(cái)富

實(shí)際上，從2017年夢(mèng)東方營業(yè)收入最高達(dá)10.69億元，到2019年的營業(yè)收入僅有1.07億元，僅僅是當(dāng)時(shí)的一成不到。用從天堂墜入地獄描述其業(yè)績之慘淡，毫不夸張。

7年前，周政以14.74億港元收購善頤養(yǎng)老控股股東狄亞法持有的待售股份及待售認(rèn)股權(quán)證，到手之后將其更名為天洋國際，同年推動(dòng)其在香港上市，之后改名為夢(mèng)東方。

2015年，周政以38億元拿下舍得酒業(yè)，同時(shí)又斥資60億元接盤燕郊的一座爛尾樓——成功大廣場(chǎng)。接手“爛尾樓”之后，還沒喘息，2016年12月，夢(mèng)東方又以1.35億在蘇州拿地；2017年7月，1.31億買入衡陽市地皮。

當(dāng)時(shí)可謂是周政最風(fēng)光的時(shí)刻，2017年，周政首次登上胡潤中國富豪榜，以40億元身價(jià)排名第1066名。這幾年，讓此前一向悶聲大發(fā)財(cái)?shù)闹苷毓庠诹嗣襟w的聚光燈下。

然而，2017年也成為了周政的最高光時(shí)刻。

1993年，21歲的周政在秦皇島創(chuàng)立秦皇島太行音像服務(wù)部，這也是后來天洋控股的雛形。三年后，周政與胞妹周金創(chuàng)立秦皇島天洋電器有限公司，1999年，又成立天洋百貨。

不到十年時(shí)間，完成了原始積累，周政開始打造自己的“天洋系”。

2001年，秦皇島天洋購物西廳A座開盤，周政的資本版圖正式在房地產(chǎn)領(lǐng)域邁出第一步。秦皇島之后，周政的視線開始瞄準(zhǔn)北京。

四年后，周政將集團(tuán)總部搬遷至北京，并成立天洋控股有限公司。同時(shí)，周政也開始以燕郊為輻射中心，布局自己的地產(chǎn)版圖。

2006年，定位高端戰(zhàn)略的京東180萬平米天洋城開工建設(shè)，周政出席開工儀式。2008年開盤后，被社會(huì)和客戶追捧，很快成為當(dāng)?shù)劁N售冠軍。2007年，中國溫哥華國際社區(qū)天洋城項(xiàng)目也正式開工。

三年后，天洋控股啟動(dòng)北京CBD區(qū)域運(yùn)河壹號(hào)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)；進(jìn)入2010年，又啟動(dòng)了超大型的區(qū)域旅游休閑 “未來城”的開發(fā)建設(shè)。

2014年，天洋控股旗下的夢(mèng)東方用33億港元拿下北京房山的三塊地皮，用來打造商辦項(xiàng)目“超級(jí)蜂巢”。這個(gè)項(xiàng)目位于房山區(qū)地鐵蘇莊站，共占地11.3萬平方米，規(guī)劃建筑面積約32萬平方米，規(guī)劃建設(shè)25座公寓、寫字樓及高級(jí)會(huì)所等。

在地產(chǎn)界玩得風(fēng)生水起的周政，隨后玩起了跨界。天洋控股開始涉足礦業(yè)、文化、互金、科技再到白酒行業(yè)。

然而，這一切隨著其核心起家資產(chǎn)——房地產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊，導(dǎo)致“天洋系”走上股權(quán)被凍結(jié)，被迫賣資產(chǎn)的窘境。

天洋控股持有的沱牌舍得集團(tuán)70%的股權(quán)，不斷被銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)輪候凍結(jié)。

幾天前，舍得酒業(yè)公告天洋控股持有沱牌舍得集團(tuán)70%的股權(quán)即將被拍賣。公司目前實(shí)際控制人為射洪市人民政府，若該股權(quán)司法拍賣最終成交，可能會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

此次參與競(jìng)拍沱牌舍得集團(tuán)70%股權(quán)的競(jìng)拍者包括：射洪市政府、華潤、復(fù)星、川酒集團(tuán)、四川商投等。消費(fèi)品營銷專家肖竹青告訴記者，射洪市政府和川酒集團(tuán)最有可能成為接盤者。

近三個(gè)月，舍得酒業(yè)的股價(jià)也從最低27元/股一路漲至80多元/股，翻了三倍多。截至12月29日收盤，ST舍得的股價(jià)為89.21元/股，總市值為300億元。

如今，作為燕郊地產(chǎn)巨頭，自身業(yè)務(wù)不濟(jì)，天洋控股又被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)占用上市公司資金等犯罪線索。企查查風(fēng)險(xiǎn)信息顯示，當(dāng)前天洋控股共有4條被執(zhí)行信息，總被執(zhí)行標(biāo)的約40.92億元。