“匯理財(cái)”P2P涉嫌非法集資，5人被移送檢方起訴

6月16日，深圳市南山區(qū)人民檢察院官微發(fā)布一則涉嫌非法吸收公眾存款罪案件通報(bào)顯示，犯罪嫌疑人鄭偉京、郭嬋嬌、王濤、胡江、李操涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送檢方審查起訴。

根據(jù)偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定結(jié)果，鄭偉京通過控制匯聯(lián)金融服務(wù)控股有限公司取得深圳市匯聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司的控制權(quán)，郭嬋嬌擔(dān)任深圳市匯聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司的法人、總經(jīng)理，公司經(jīng)營期間，在沒有金融部門頒發(fā)許可證的情況下，通過“匯理財(cái)P2P”平臺發(fā)布投資產(chǎn)品，通過線上互聯(lián)網(wǎng)以及線下駐點(diǎn)營銷進(jìn)行公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，面對不特定對象大肆進(jìn)行非法集資。

在“匯理財(cái)P2P”平臺非吸案件中，鄭偉京為線上和線下非法募資端的實(shí)際控制人、資金調(diào)配使用決策人；郭嬋嬌是匯聯(lián)匯理財(cái)平臺和匯聯(lián)智投（線下團(tuán)隊(duì)）的負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌線上和線下的資金募集、私募產(chǎn)品銷售的工作；王濤是運(yùn)營部負(fù)責(zé)人；胡江是匯理財(cái)平臺的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；李操是匯聯(lián)金融的風(fēng)控負(fù)責(zé)人。

截至目前，匯理財(cái)P2P平臺的待收金額（本息）為線上理財(cái)平臺約5億元人民幣，待償人數(shù)約8900人；線下的私募產(chǎn)品待收金額（本息）為3.03億，待償人數(shù)約280人。合計(jì)待償本息約8.03億元。