3月12日晚，據知情人士透露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正對加密貨幣交易所幣安進行秘密調查，原因是該交易所允許美國人進行違規押注。受此影響，比特幣短線跌破5.6萬美元關口，之后重新轉漲，截至發稿報5.7萬美元以上。

知情人士稱，CFTC正在秘密調查幣安是否允許美國居民買賣受該機構監管的衍生品。幣安在一份聲明中表示，該公司禁止美國居民訪問其網站，并使用先進技術分析加密貨幣的存取，以尋找非法交易的跡象。幣安聯合創始人兼CEO趙長鵬則在Clubhouse上表示，公司將配合監管部門的工作，他們的調查并不一定就意味著本公司會面臨行為不當的指控。

值得一提的是，就在消息傳出的前一天，幣安剛剛宣布任命前美國蒙大拿州參議員、民主黨成員Max Baucus為政府關系顧問，幫助幣安與美國政府和監管機構建立更加穩固的關系，該顧問曾被前總統奧巴馬任命為美國駐華大使，任期為2014-2017年。

國內消息面上，幣安、火幣、OKEX等多家加密貨幣交易所官方微博11日疑似被封禁，點進去后會提示該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。

兩天之內，接連遭到國內外雙重打擊，這對幣安意味著什么？作為幣圈交易平臺的老大，幣安此前曾多次出現危機，這次能逃過一劫嗎？

“幣圈老大”的坎坷過往

公開資料顯示，幣安數字交易區塊鏈公司是由趙長鵬與前一下科技副總裁何一于2017年7月聯合創辦，幣安上線50天，用戶就已覆蓋全球180余國家和地區。

2017年遇到國內數字貨幣監管后，幣安迅速調整發展戰略，轉戰海外發展。2019年9月，上線合約交易，2020年4月推出幣安礦池，公司還發行了名為BNB的平臺幣，截至目前市值達400多億美元，位居加密貨幣市值排行第三，僅隨比特幣、以太坊之后。可以說，從上幣到交易，幣安正在為投資者打造“一條龍服務”。

2020年12月4日，幣安創始人趙長鵬和美團王興一起，入選彭博2020年度全球50大最具影響力人物榜單，成為加密世界第一人。

在這一年，BitMEX被起訴，CTO被捕，OKEx出現黑天鵝；幣安成為了最大的贏家。據北京鏈安的數據顯示，在OKEx恢復提幣后，幣安的比特幣日流入量一度逼近3萬BTC，成為近期交易所各類黑天鵝事件的最大受益者。

趙長鵬在接受彭博社采訪時表示，幣安預計2020年的利潤將在8億至10億美元（64億人民幣）之間，這個數字是前一年利潤的兩倍。

目前，幣安是公認的全球最大的加密數字貨幣交易平臺幣，有媒體曾用“炒黃金的不如賣鏟子的”來形容它的價值。一位行業內人士這樣向AI財經社描述幣安，“目前幣安的核心競爭力包括產品創新和用戶量、以及交易量都在行業交易所前三。”

然而，在贏得行業地位的同時，幣安負面纏身。2020年4月，幣安發布公告稱，已支持韓國等五個國家的用戶使用本國法幣購買加密貨幣，名單里沒有中國大陸。6月，央廣網發文指出，此前宣稱不再為大陸地區用戶提供服務的幣安仍在提供相關服務，幣安方面則回應稱相關網站為測試網站，網站大部分用戶來自埃及。此外，央視還稱幣安卷入多起黑客事件，最具代表性的是黑客曾從幣安的熱錢包中盜取7000個比特幣，對此幣安回應表示，平臺配置了龐大的安全團隊，以及嚴苛的風控系統。

同年11月，大批美國幣安用戶先后兩次收到平臺的限期提幣通知，要求所有美國主站用戶，在14天內提走資金，否則賬戶將被鎖定，由此，幣安的海外處境也引起關注，時隔幾個月后的今天，幣安再次遭到美國調查。

美國為何要對幣安下“死手”？

據AI財經社觀察，對于此次美國的調查，市場有兩種看法。一是美國為保護本土企業Coinbase而打壓幣安。Coinbase是一家持有美國紐約數字資產許可Bitlicense的老牌交易所，成立于2012年，可向美國用戶提供合規服務。

此時，正值Coinbase即將上市，根據其向美國證券交易委員會提交的文件，該公司去年從虧損搖身一變為盈利3.22億美元，凈營收增長了一倍多，達到11.4億美元。作為美國合規的比特幣交易所，Coinbase上市被眾多投資人士認為比特幣行業新一輪牛市已然來臨。

前文中的行業內人士從另外一個角度分析稱，美國此舉目的更多是為保護本土投資者免受欺詐和財產損失，幣安的未來存在不確定性。他表示，幣安官方對外聲稱不服務美國用戶，但不排除美國用戶通過其他渠道使用幣安服務。如果美國CFTC做實幣安服務過美國用戶，那對幣安發展很不利。在此之前，CFTC曾調查過行業頭部加密衍生品交易所BitMEX，結果導致BitMEX交易所資金大量流出，市場份額下降，競爭力減弱。回看幣安，是存在這種可能性的。

消息還顯示，美國連Coinbase也不放過，Coinbase去年11月已通過官方博客表示，計劃阻止客戶進行新的保證金交易。幣安被查的前幾日，據碳鏈價值報道，Coinbase表示已向美國財政部海外資產控制辦公室披露某些交易。

Coinbase表示，其服務主要在遵守美國制裁法規的個人、實體或司法管轄區使用，而且已經向聯邦機構披露相關交易活動，而且Coinbase已經向美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）行政傳票做出回應。

值得一提的是，幣安被查利空比特幣的同時，MicroStrategy 首席執行官在推特上宣布，MicroStrategy 以1500萬美元的現金再次購買了262枚比特幣，單價為57146美元。截至3月12日，公司已擁有91326枚比特幣，機構的瘋狂掃貨還在繼續。