涉案金額超830億元,聯(lián)璧金融案實(shí)控人顧國(guó)平等公開(kāi)受審
2021年2月4日、5日,上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告人顧國(guó)平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙案一審公開(kāi)開(kāi)庭審理。
顧國(guó)平等人正是聯(lián)璧金融案中的關(guān)鍵人物,聯(lián)璧金融曾被稱為國(guó)內(nèi)“四大高返平臺(tái)”之一,其他3家分別是錢寶、雅堂金融和唐小僧。
據(jù)悉,聯(lián)璧金融于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案。經(jīng)警方調(diào)查,聯(lián)璧金融未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),設(shè)立聯(lián)璧金融線上投資理財(cái)平臺(tái),通過(guò)公開(kāi)宣傳的方式,對(duì)外承諾6%-12%不等的年化收益,進(jìn)行非法募集資金。
公訴機(jī)關(guān)指控稱,2015年7月至2018年6月,顧國(guó)平、儂錦通過(guò)聯(lián)璧金融,與斐訊公司合作推出購(gòu)買斐訊公司產(chǎn)品并注冊(cè)聯(lián)璧金融APP會(huì)員可獲全額返還的“0元購(gòu)”活動(dòng),并指使陳雨、王晶晶組織設(shè)計(jì)虛假資產(chǎn)包或定向投資項(xiàng)目等各類理財(cái)產(chǎn)品,承諾保本付息和高額利息,誘騙社會(huì)公眾在APP上投資購(gòu)買。朱軍、張冀敏則分別參與了錢款轉(zhuǎn)移、系統(tǒng)維護(hù)等行為。
2017年5月,顧國(guó)平還收購(gòu)了華夏萬(wàn)家公司,并自同年9月起至2018年8月,擅自以斐訊公司名義與華夏萬(wàn)家公司合作推出“0元購(gòu)”活動(dòng),采用同樣手段誘騙社會(huì)公眾在華夏萬(wàn)家金服APP上購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,非法募集資金,并指使朱軍非法轉(zhuǎn)移錢款。
公訴機(jī)關(guān)披露,本案涉案金額共計(jì)人民幣830余億元,造成110余萬(wàn)名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元。集資錢款被用于兌付投資人本息,支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、貨款及歸還債務(wù)等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人顧國(guó)平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以非法占有為目的,共同使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為均應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。庭審中,公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)。辯護(hù)人針對(duì)被告人的行為性質(zhì)、犯罪數(shù)額、主從犯、自首情節(jié)的認(rèn)定等問(wèn)題發(fā)表了相應(yīng)意見(jiàn)。
據(jù)悉,合議庭將在評(píng)議后依法對(duì)本案擇期宣判。
猜你喜歡
銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示:防范以“元宇宙”名義進(jìn)行非法集資
編造虛假元宇宙投資項(xiàng)目、打著元宇宙區(qū)塊鏈游戲旗號(hào)詐騙、惡意炒作元宇宙房地產(chǎn)圈錢、變相從事元宇宙虛擬幣非法謀利這四種手法均具有一定風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)詐騙團(tuán)伙,終于徹底倒下,非法集資830余億元,坑慘百萬(wàn)余人!
12月8日上午,在上海市第一中級(jí)人民法院,隨著法官手中法槌的落下,涉案830余億元,由顧國(guó)平等人“精心”策劃的“聯(lián)璧金融”“華夏萬(wàn)家金服”非法集資案終于迎來(lái)了謝幕時(shí)刻。超大集資詐騙大案剛剛宣判,超百萬(wàn)人損失126億
顧國(guó)平關(guān)聯(lián)企業(yè)共42家,其中包括上海斐訊投資有限公司等公司,目前顧國(guó)平名下已有多條失信信息及限制高消費(fèi)信息。贏基金融公司非法集資超26億,致4000余人"踩雷",老板被判無(wú)期
5月19日,上海市第一中級(jí)人民法院公開(kāi)宣判了上海贏基金融信息服務(wù)有限公司、王進(jìn)等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。

獵云網(wǎng)
AI財(cái)經(jīng)社


博望財(cái)經(jīng)




