1月16日，“深圳南山公安”微信公眾號發布對小牛資本集團有限公司(下稱“小牛資本”)涉嫌非法吸存的第二份情況通報。通報稱，已對彭某(男，45歲)、彭某(男，50歲)、李某立(男，44歲)等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施(其中刑事拘留62人，因懷孕取保候審1人)。同時，已經查封、扣押、凍結公司及相關涉案高管的股票賬戶、銀行賬戶、房產、車輛等資產一批。目前，案件還在進一步偵辦中。

1月13日，深圳市公安局南山分局通報稱，小牛資本涉嫌構成非法吸收公眾存款罪，深圳南山警方于1月8日依法對小牛資本(“小牛在線”“小牛私募”平臺)立案偵查。經全面收集證據，1月13日，深圳南山警方對小牛資本涉案嫌疑人依法采取刑事強制措施。

小牛資本旗下P2P小牛在線，于2013年6月正式上線運營，至今已經超過7年。據其官網，小牛在線平臺累計成交額1171億元，累計注冊人數達607萬，清退前夕借貸余額104.2億元。

去年5月9日，小牛在線宣布良性退出。其官方微信公眾號發布的“退出公告”承諾：退出期間，平臺股東及高管不跑路、不失聯、不撤資。

另據資料等數據，小牛資本管理集團成立于2013年8月，法定代表人為彭鐵。目前，該公司有多家對外投資公司，包括深圳市小牛消費服務有限公司、深圳市小牛金服投資有限公司、小牛新財富管理有限公司等，其中有數家公司曾被列入失信被執行人及限制高消費名單。